银行卡流水达到多少有可能会被银行监控?
日期：2023-4-80 次浏览
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会的，而且专门有个系统。前年的时候我儿子定居北京，要买房子，我给他转钱，就被监控了一次。
北京房价高的离谱，所以儿子只能在郊区大兴买房，但是大兴的房价也要四万多一平米，最后看上一套房子，总价600多万，本来寻思着贷款，结果臭小子上大学的时候有过逾期，银行不给贷，所以最后只能全款了。
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看你有多少钱了，如果你几百万上千万的，肯定会被监控，如果你每天就是几块钱几毛钱的交易量，银监会也监控估计会把他们服务器累死。
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会的，银行有反洗钱系统会自动抓的
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银行当然会监控每个人的现金流水。
主要原因有两个，一个是防止大规模的金融风险。
二是对宏观的经济数据进行统计分析。
三是对银行客户的大额转账行为进行监控。
防止金融风险主要是对洗钱等等这些进行监控。一般洗钱的资金来源都是不明确的。
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以我个人经历而言肯定是会监控的，因为有一次，银行给我打电话说：姐，你明天有笔存款到期，正好我们这有个理财产品不错，利率挺高，挺适合你的，你买吧。
你想如果银行不监控你的话，他怎么知道你的存款到期了。
而且银行的钱都跟公安局挂钩，因为
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反洗钱，一般超过十万就会监察，大部分不会去问你 ，有一套内部控管机制
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放心以前是各自为战的系统，现在就没那么简单了